Анти-денег отмывание (AML) и знать политику вашего клиента (KYC)

  • 1. Введение

    AI Crypto Mining Ltd. («Мы», «Мы», «Наш») стремится поддерживать самые высокие стандарты соответствия всем применимым законам по борьбе с отмыванием денег (AML) и контртеррористическим финансированием (CTF). В рамках наших постоянных усилий по защите целостности нашей платформы и предотвращения незаконной деятельности мы создали политику ОМЛ и знаем политику вашего клиента (KYC).

    В этой политике изложены процедуры, которые мы следуем, чтобы проверить личность наших пользователей, обнаружить и сообщать о подозрительных действиях и обеспечить соответствие соответствующим правилам.

  • 2. Соответствие AML/KYC

    В соответствии с применимыми законами и правилами мы обязаны идентифицировать и проверить личность наших пользователей, прежде чем позволить им проводить определенные транзакции. Мы также контролируем транзакции, чтобы гарантировать, что они не связаны с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег, мошенничество или террористическое финансирование.

    Мы выполняем процедуры KYC и AML на счетах, которые соответствуют определенным порогам, и детали процесса проверки могут варьироваться в зависимости от характера и размера транзакции.

  • 3. Мониторинг кошелька

    Чтобы предотвратить использование наших услуг для незаконных действий, мы отслеживаем все кошельки для криптовалюты, которые взаимодействуют с нашей платформой. Это включает в себя сканирование всех входящих и исходящих транзакций на предмет любых признаков подозрительной или потенциально незаконной деятельности. Мы используем различные инструменты и технологии для отслеживания потока средств и обеспечения того, чтобы транзакции соответствовали правилам ОМЛ.

  • 4. проверка KYC

    Мы требуем, чтобы пользователи проходили проверку KYC после достижения определенных порогов депозитов. Этот процесс включает в себя проверку личности владельца счета и может включать в себя сбор следующей информации:

    Полное имя

    дата рождения
    адреса жилищного адреса,
    выпущенного правительством (например, паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права)
    . Обратите внимание, что эта информация будет использоваться только для целей соответствия AML/KYC и будет обрабатываться в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.

  • 5. Пороговые значения для KYC

    Как только пользователь достигнет определенных порогов депозита или лимитов транзакций, мы инициируем процесс KYC. Эти пороговые значения будут определяться по нашему усмотрению и основаны на профиле риска пользователя и применимых нормативных руководствах. Если вы достигнете или превышаете эти пороговые значения, вы будете уведомлены и обязаны отправить необходимые документы для проверки вашей личности.

  • 6. Подход, основанный на рисках

    Наш подход к соответствию AML/KYC основан на рисках. Это означает, что мы оцениваем риск каждой транзакции и клиента индивидуально. Транзакции, которые являются большими, необычными или не соответствуют типичным закономерникам, могут подвергаться дополнительному тщательному тщательному тщательному тщательному тщательному тщательному тщательному контролю. В некоторых случаях мы можем запросить дополнительную документацию, дополнительную информацию или более подробное объяснение транзакции.

  • 7. Подозрительный мониторинг активности

    Мы активно отслеживаем учетные записи на предмет подозрительной деятельности, включая, помимо прочего,:
    необычайно крупные транзакции
    транзакций, включающие юрисдикции высокого риска,
    несколько учетных записей или кошельков, контролируемых тем же отдельным лицом или
    транзакциями организации, включающими монеты конфиденциальности или смешивающие услуги,
    если мы обнаружим какую-либо подозрительную деятельность, мы можем приостановить ваш счет и провести тщательное расследование. Мы также оставляем за собой право сообщать о подозрительных транзакциях соответствующим органам власти в соответствии с применимыми законами.

  • 8. Отчеты и сотрудничество с властями

    Если мы подозреваем, что любая сделка связана с отмыванием денег, террористическим финансированием или другими незаконными действиями, мы должны сообщать об этой деятельности соответствующим органам, включая правоохранительные органы. Мы полностью сотрудничаем со всеми регулирующими органами и предоставим им любую информацию, необходимую для оказания помощи в их расследованиях.

  • 9. Защита данных и конфиденциальность

    Мы серьезно относимся к вашей конфиденциальности. Вся личная информация, собранная в ходе процесса KYC, будет надежно сохранена и обработана в соответствии с нашей политикой конфиденциальности. Мы гарантируем, что ваши данные защищены соответствующими мерами безопасности и что доступ к вашей личной информации ограничен только уполномоченным персоналом.

  • 10. Несоблюдение

    Если вам не удастся соблюдать наши запросы KYC или если мы обнаружим какую -либо мошенническую деятельность или нарушение наших условий, мы оставляем за собой право приостановить или прекратить ваш счет и конфисковать какие -либо средства, связанные с незаконной деятельностью. Мы также имеем право сообщать о таких действиях соответствующим органам.

  • 11. Обновления этой политики

    Мы можем время от времени обновлять эту политику AML/KYC, чтобы обеспечить соблюдение развивающихся правил и лучших практик. Любые изменения будут опубликованы на нашем веб -сайте, и, продолжая использовать наши услуги, вы соглашаетесь быть связанными обновленной политикой.

  • 12. Свяжитесь с нами

    Если у вас есть какие -либо вопросы или опасения по поводу нашей политики AML/KYC, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:
    AI Crypto Mining Ltd.
    69 Aberdeen Avenue,
    Cambridge, Angland, CB2 8DL
    Электронная почта: support@aihashminer.com