Anti-Geldwäsche (AML) und kennen Sie Ihre Kunden (KYC) -Politik

  • 1. Einführung

    AI Crypto Mining Ltd. ("We", "US", "Our") setzt sich dafür ein, die höchsten Standards für die Einhaltung aller anwendbaren Anti-Geldwäsche (AML) und die Gesetze zur Finanzierung der Terrorismus (CTF) (CTF) beizubehalten. Im Rahmen unserer kontinuierlichen Bemühungen, die Integrität unserer Plattform zu schützen und illegale Aktivitäten zu verhindern, haben wir eine AML festgelegt und kennen Ihre KYC -Richtlinie (KYC).

    Diese Richtlinie beschreibt die Verfahren, die wir befolgen, um die Identität unserer Benutzer zu überprüfen, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu melden und die Einhaltung der relevanten Vorschriften sicherzustellen.

  • 2. AML/KYC Compliance

    Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften müssen wir die Identität unserer Benutzer identifizieren und überprüfen, bevor wir bestimmte Transaktionen durchführen können. Wir überwachen auch Transaktionen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche, Betrug oder terroristischer Finanzierung in Verbindung gebracht werden.

    Wir führen KYC- und AML -Verfahren für Konten durch, die bestimmte Schwellenwerte erfüllen, und die Details des Überprüfungsprozesses können je nach Art und Größe der Transaktion variieren.

  • 3. Brieftaschenüberwachung

    Um die Nutzung unserer Dienste für illegale Aktivitäten zu verhindern, überwachen wir alle Kryptowährungsbrieftaschen, die mit unserer Plattform interagieren. Dies beinhaltet das Scannen aller eingehenden und ausgehenden Transaktionen für Anzeichen misstrauischer oder potenziell illegaler Aktivitäten. Wir verwenden verschiedene Tools und Technologien, um den Mittelfluss zu verfolgen und sicherzustellen, dass Transaktionen den AML -Vorschriften entsprechen.

  • 4. KYC -Überprüfung

    Wir müssen die Benutzer einer KYC -Überprüfung unterziehen, sobald bestimmte Einzahlungsschwellen erreicht sind. Dieses Verfahren umfasst die Überprüfung der Identität des Kontoinhabers und kann die Erfassung der folgenden Informationen umfassen:

    Vollständiger Name
    der Geburtsdatum
    der
    staatlich ausgestellten Identifizierung (z. B. Pass, nationaler ID, Führerschein)
    Nachweis der Adresse (z. B. für Versorgungsrechnung, Bankerklärung).
    Diese Informationen werden verwendet, um Ihre Identität zu bestätigen und das mit Ihrem Konto verbundene Risiko zu bewerten. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nur für die Zwecke der Einhaltung von AML/KYC verwendet werden und gemäß unseren Datenschutzrichtlinien behandelt werden.

  • 5. Schwellenwerte für KYC

    Sobald ein Benutzer bestimmte Einzahlungsschwellen oder Transaktionsgrenzen erreicht hat, werden wir den KYC -Prozess einleiten. Diese Schwellenwerte werden nach unserem Ermessen bestimmt und basieren auf dem Risikoprofil des Benutzers und den geltenden regulatorischen Richtlinien. Wenn Sie diese Schwellenwerte erreichen oder überschreiten, werden Sie benachrichtigt und müssen die erforderlichen Dokumente einreichen, um Ihre Identität zu überprüfen.

  • 6. risikobasierter Ansatz

    Unser Ansatz zur Compliance für AML/KYC ist auf risikobasiertes. Dies bedeutet, dass wir das Risiko jeder Transaktion und des Kunden einzeln bewerten. Transaktionen, die groß, ungewöhnlich sind oder nicht passen, können typische Muster einer zusätzlichen Prüfung unterliegen. In einigen Fällen können wir weitere Dokumentationen, zusätzliche Informationen oder eine detailliertere Erläuterung der Transaktion anfordern.

  • 7. Verdächtige Aktivitätsüberwachung

    Wir überwachen aktiv die Berücksichtigung verdächtiger Aktivitäten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
    ungewöhnlich große Transaktionen
    Transaktionen mit hohen Risiko-Gerichtsbarkeiten
    mehrere Konten oder Brieftaschen, die von denselben Einzel- oder Entitätstransaktionen kontrolliert werden,
    die mit Datenschutzmünzen oder Mischdiensten beteiligt sind
    , wenn wir verdächtige Aktivitäten erfassen. Wir behalten uns auch das Recht vor, verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden gemäß den geltenden Gesetzen zu melden.

  • 8. Berichterstattung und Zusammenarbeit mit den Behörden

    Wenn wir den Verdacht haben, dass eine Transaktion mit Geldwäsche, Terroristenfinanzierung oder anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wird, müssen wir gesetzlich an die zuständigen Behörden, einschließlich der Strafverfolgungsbehörden, diese Aktivitäten melden. Wir arbeiten voll und ganz mit allen Aufsichtsbehörden zusammen und werden ihnen alle Informationen zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, um ihre Ermittlungen zu unterstützen.

  • 9. Datenschutz und Vertraulichkeit

    Wir nehmen Ihre Privatsphäre ernst. Alle während des KYC -Prozesses gesammelten persönlichen Informationen werden gemäß unseren Datenschutzrichtlinien sicher gespeichert und verarbeitet. Wir stellen sicher, dass Ihre Daten durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen geschützt sind und dass der Zugriff auf Ihre persönlichen Daten nur auf autorisierte Personal beschränkt ist.

  • 10. Nichteinhaltung

    Wenn Sie unsere KYC -Anfragen nicht einhalten oder betrügerische Aktivitäten oder Verstöße gegen unsere Bedingungen erkennen, behalten wir das Recht vor, Ihr Konto auszusetzen oder zu kündigen und alle mit illegalen Aktivitäten verbundenen Mittel zu beschlagnahmen. Wir haben auch das Recht, solche Maßnahmen den zuständigen Behörden zu melden.

  • 11. Aktualisierungen dieser Richtlinie

    Wir können diese AML/KYC -Richtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren, um die Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften und Best Practices sicherzustellen. Alle Änderungen werden auf unserer Website veröffentlicht. Wenn Sie unsere Dienste weiterhin nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, an die aktualisierten Richtlinien gebunden zu sein.

  • 12. Kontaktieren Sie uns


    Sie Fragen oder Bedenken zu unserer AML/KYC -Richtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:

    AI
    Crypto Mining Ltd.